本公司於109年6月24日股東會後成立第一屆審計委員會，委員會成員由三位獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會成員之任期與董事會屆期相同，每屆任期三年。

審計委員會，其組成、職責及運作情形

1.組成：

2.職責：

本委員會應以下列事項之監督為主要目的：

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

3.運作情形：

(1)本公司之審計委員計3人。

(2)本屆委員任期：109年6月24日至112年6月23日，最近年度審計委員會開會4次(A)

委員出席情形如下：

 

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)
委  員	梁定澎	4	-	100%
委  員	黃金川	4	-	100%
委  員	余征諴	4	-	100%

本公司經 108 年 1 月 29 日董事會決議通過，指定顏蘋財務長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。顏蘋財務長已具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

109 年度業務執行情形如下：

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師溝通瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

(1)向董事會、獨立董事或監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3.維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。

4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利 益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事 錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

6.109年度進修情形如下：

 

進修日期(起)	進修日期(迄)	主辦單位	課程名稱	進修時數
109/06/24	109/06/24	社團法人台灣投資人關係協會	IFRS 16「租賃」會計解析	3
109/06/24	109/06/24	社團法人台灣投資人關係協會	由董事會績效評估思考如何建構高效能之董事會與功能委員會	3
109/10/20	109/10/20	台灣董事學會	家族企業面臨的公司治理和家族傳承挑戰	3
109/11/16	109/11/16	證券櫃檯買賣中心	2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3