Code：2066
Investor Relations
Sumeeko Industries Co., Ltd.
code：2066
Stakeholder 利害關係人 : Employee, Investor, Customer, Supplier.
code :2066
Basic Information (SUMEEKO 2066)
Alex Chen
Chairman
Eric Wu
General Manager
Eva Chen
Spokesman
| Company Name | Sumeeko Industries Co., Ltd. |
| Market | TPEx Listed Company |
| Industry | Electric Machinery |
| Symbol | SUMEEKO |
| Code | 2066 |
| Date of Listing | 2013/09/24 |
| Place of Incorporation of Foreign Companies | – |
| Fiscal Year_end | DEC 31 |
| Accounting Firm | KPMG |
| CPA (Chartered Public Accountant)1 | David Chen |
| CPA (Chartered Public Accountant)2 | Cheng-Lung Hsu |
| Address | No.20,HuaxiRd.,Ta-Fa Industrial Dist. |
| Kaohsiung County 831 Taiwan,R.O.C. | |
| Telephone | 07-7889168 |
| Fax | 07-7887868 |
| Email Address | invest@sumeeko.com |
| Web Address | www.sumeeko.com |
| Chairman | Alex Chen |
| General Manager | Eric Wu |
| Spokesman | Eva Chen |
| Title of Spokesman | Chief Finance Officer |
| Investor Relations Contact Person | Eva Chen |
| Title of IR Contact Person | Chief Finance Officer |
| Telephone of IR Contact Person | 07-7889168 |
| Email Address of IR Contact Person | invest@sumeeko.com |
Financial Information
2066
MOSP code : 2066
公開資訊觀測站 (twse.com.tw)
註：本公司民國102年開始適用國際會計準則(IFRS)。
Corporate Governance 公司治理
code : 2066
董事會之組成
職稱 | 姓名或名稱 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
董事長 | 陳光裕 | 中山大學高階經理管理系 / 運通企業(股)公司總經理 |
法人董事 | 岡部株式會社代表人： 山崎康信 | 日本明治大學經營學院 / 岡部株式會社國際部統括部長 |
董事 | Schermbach, Martin Alexander | 明尼蘇達大學 / 維也納大學工商管理碩士 / MAX MOTHES Group 營運長 |
董事 | 曾飛誠 | 東海大學國貿系 / 世德工業 (股)公司業務部協理 |
獨立董事 | 梁定澎 | 美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院決策科學博士 / 中山大學教育部國家講座教授兼電子商務中心主任 |
獨立董事 | 黃金川 | 台灣科技大學工學博士 / 金屬工業研究發展中心副處長 |
獨立董事 | 余征誠 | 國立高雄科技大學模具工程系博士 / 全博 (股)公司總經理 |
註：獨立董事_梁定澎，於110年5月20日解任。
董事會專業性、獨立性
本公司董事採「候選人提名制」，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 風險管理。
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業經驗（如：經營管理、領導決策、國際市場觀等）、專業知識與技能（如：財務會計、產業知識、風險管理等）。
本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位一般董事及3 位獨立董事，成員具備財務、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司注重董事會成員組成之國際市場觀，外籍董事比率目標為 15%以上，目前 7 位董事，包括 2 位外籍董事，比率達29%。相關落實情形如下表：
多元化核心項目 \
董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業知識與技能 | |||||||||||
國籍 | 性別 | 年齡 | 獨董任期年資 | 國際市場觀 | 經營管理 | 領導決策 | 財務會計 | 產業知識 | 風險管理 | |||||
50 歲 以 下 | 51 歲 至 60 歲 | 61 歲 至 70 歲 | 3年以下 | 3年至9年 | 9年以上 | |||||||||
陳光裕 董事長 | 中華民國 | 男 |
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| V |
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| V | V | V |
| V | V |
岡部株式會社 董事代表人 : 山崎康信 | 日本 | 男 |
| V |
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| V | V | V | V | V | V |
Schermbach, Martin Alexander 董事 | 德國 | 男 | V |
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| V | V | V | V | V | V |
曾飛誠 董事 | 中華民國 | 男 | V |
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| V | V | V |
| V | V |
梁定澎 獨立董事 | 中華民國 | 男 |
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| V |
| V |
| V | V | V | V | V | V |
黃金川 獨立董事 | 中華民國 | 男 |
| V |
|
| V |
| V | V | V |
| V | V |
余征諴 獨立董事 | 中華民國 | 男 | V |
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| V |
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| V | V |
|
| V | V |
薪資報酬委員會
隸屬董事會之薪資報酬委員會於 100 年 11 月 25 日成立，並遵照本公司「薪資報酬委員會組織規程」運作。
公司設置薪酬委員會，其組成、職責及運作情形：
1.組成
職稱 | 姓名 |
|---|---|
獨立董事 | 梁定澎 |
獨立董事 | 黃金川 |
獨立董事 | 余征誠 |
薪酬委員 | 吳隆庸 |
註:獨立董事梁定澎於110/05/20解任，薪酬委員吳隆庸於110/06/30新任。
2.職責
本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
(1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事、監察人、經理人之薪資報酬。
3.運作情況
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2)本屆委員任期：109 年 6 月 24 日至 112 年 6 月 23 日。
(3)出席情形：本公司110年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，平均出席率100%，委員出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) (註) |
|---|---|---|---|---|
委員(召集人) | 黃金川 | 4 | _ | 100% |
委員 | 吳隆庸 | 3 | _ | 100% |
委員 | 梁定澎 | 1 | _ | 100% |
委員 | 余征誠 | 4 | _ | 100% |
註:委員梁定澎於110/05/20解任，委員吳隆庸於110/06/30新任，出席率以實際出席次數/應出席次數。
4.薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|
110/02/05 | 1.109年度員工年終獎金及經理人薪資結構案。 2.追認109年期中員工績效獎金發放案。 | 委員會全體成員 同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
110/06/30 | 1.補推舉本公司第四屆薪資報酬委員會主席暨召 集人案。 | 委員會全體成員 同意通過 | 依決議辦理。 |
110/08/12 | 1.本公司經理人110年度績效獎金及薪資結構案。 2.討論辦理員工持股信託獎勵金案。 | 委員會全體成員 同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
110/12/30 | 1.110年度員工年終獎金及經理人薪資結構案。 2.變更本公司會計主管案。 3.變更本公司公司治理主管案。 4.本公司顏蘋財務副總申請退休案。 | 委員會全體成員 同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
審計委員會
本公司於 109 年 6 月 24 日股東會後成立第一屆審計委員會，委員會成員由三位獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會成員之任期與董事會屆期相同，每屆任期三年。 審計委員會，其組成、職責及運作情形：
1.組成
職稱 | 姓名 |
|---|---|
獨立董事 | 梁定澎 |
獨立董事 | 黃金川 |
獨立董事 | 余征誠 |
註:獨立董事梁定澎於110/05/20解任，預計於最近一次股東會補選。
2.職責
本委員會應以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
3.運作情況
(1)本公司之審計委員計 3 人。
(2)本屆委員任期：109 年 6 月 24 日至 112 年 6 月 23 日。
(3)出席情形：本公司110年度審計委員會開會 次(A)，平均出席100%，委員出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) (註) |
|---|---|---|---|---|
委員 | 黃金川 | 5 | _ | 100% |
委員 | 梁定澎 | 2 | _ | 100% |
委員 | 余征誠 | 5 | _ | 100% |
公司治理主管設置、運作及執行情形：
本公司經 108 年 1 月 29 日董事會決議通過，指定顏蘋財務長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。111年 1 月 1 日起由財務主管陳怡樺經理擔任公司治理主管。陳怡樺經理已具備公開發行公司從事財務及股務主管等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
110 年度業務執行情形如下：
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師溝通瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
(1)向董事會、獨立董事或監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。
4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利 益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事 錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
6. 110 年度進修情形如下：
進修日期(起) | 進修日期(迄) | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|
110/10/18 | 110/10/18 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
110/10/27 | 110/10/27 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班(第17期) | 3 |
110/12/22 | 110/12/22 | 中華民國內部稽核協會 | 最新國內公司治理趨勢 與落實控制環境執行面之解析 | 6 |
董事會暨功能性委員會績效評估
企業誠信經營
履行誠信經營情形
一、訂定誠信經營政策及方案
公司業已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等防範不誠信行為之作業程序，規範所有員工皆需依循誠信經營原則運作，並定期檢討修正。
二、落實誠信經營
(一)本公司與重要客戶交易前，先行評估往來對象之合法性，並做授信評估，避免與有不誠信行為者交易。
(二)董事長室為推動企業誠信經營專責單位，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策，確保誠信經營守則之落實，並定期向董事會報告。最近一次於 109 年 11 月12 日向董事會報告。
(三)本公司誠信經營守則明訂迴避相關規範，若與其有利益關係者，於決議時迴避之。本公司員工投訴管道場通，可以直接或是透過直屬主管投訴。
(四)本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討修正，且設置專職稽核人員定期稽核會計制度與內部控制制度，提出改善意見，確保該制度之設計與執行持續有效，定期製作稽核報告提報獨立董事及董事會。
(五)為落實工業安全、最新法令遵循等，公司除內部訓練外，亦配合主管機關及外部訓練機構，參與相關教育訓練，如誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等課程。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)本公司訂有意見信箱及提案制度，確保意見能暢通傳達。
(二)本公司業已於 107.11.12 董事會通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，訂有利害關係人意見溝通管道，並確保保密原則。
(三)本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明訂保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。
四、加強資訊揭露
本公司相關規程已更新至本公司網站及公開資訊觀測站。
內部稽核
一、內部稽核組織：
依據本公司組織，稽核室隸屬於董事會，配置一名稽核人員，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
二、工作事項：
稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核，並另視需要執行專案稽核，以適時發現內控可能缺失，提供改善建議，並出具稽核報告，定期向董事會報告執行狀況，藉由評估內控制度之有效性，協助董事會及管理階層達成既定的目標；稽核室亦督促各單位執行自行評估，做為建議本公司出具內部控制聲明書之依據。
防範內線交易
110 年度落實防範內線交易之具體情形：
本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事、監察人及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本年度已於 110 年 3 月 29 日及 12 月 07 日對現任董事、監察人、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並將課程簡報檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。意義內文，請自行參酌編排。
Shareholders Meeting
code : 2066
Corporate Social Responsibility 社會責任
code : 2066
本公司由各單位推派代表組成「企業社會責任推行小組」，以管理部為主導，其他部門為輔，作為推動企業社會責任之兼職單位，並定期向董事會報告處理情形。
本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並依IATF16949 訂定相關風險管理政策-「風險管理辦法」分析對公司營運風險及因應對策。
世德工業參與企業社會責任大事記
-2021-
✽經濟部主題式研發專案-車用扣件智慧檢測系統開發
✽捐贈高雄市原住民蘆葦教育成長協會
✽捐贈北醫大-萬華新冠病毒血清抗體監測服務計劃
✽捐贈立德國中教室教學攝影設備建置經費
✽捐贈大同國小益智類教具
✽捐助國立高雄科技大學戰國策全國創新創業競賽
-2020-
*世德工業參與COVID-19（新冠肺炎）公益廣告。
http://www.youtube.com/watch?v=JY4loEL_X84
*世德工業獲頒「2020 高雄典範企業-深耕典範領航獎」。
*世德工業幫助生產過剩蕉農，購買香蕉捐贈給偏鄉學校。
*世德工業捐助國立高雄科技大學「2020 鍛造製程設計與 CAE 模擬分析競賽」。
*世德工業贊助左營國中羽毛球隊。
*世德工業贊助立德國中學生獎勵金。
*世德工業捐助希恩之家「2020 為愛築家感恩餐會」。
-2019-
*世德工業贊助屏東加工出口區管理中心 2019 年元宵燈會活動。
*世德工業贊助順發 3C 量販聯手高雄港都上市櫃企業家協會舉辦 「2019 Run for Future 公益路跑」，活動餘款將全數捐給教育部教育儲蓄專戶，用以幫助弱勢學生就學與才能發展。
*世德工業與國立高雄應用科技大學模具系產學合作計劃。
*世德工業捐贈國立嘉義大學音樂系音樂劇製作經費。
*世德工業贊助左營國中羽毛球隊，隊衣、隊服、體育相關用品。
*世德工業與國立高雄科技大學創新創業教育中心產學合作，共同主辦第一屆世德盃 2019「全國創新扣件發想與實作」。
-2018-
*世德工業與國立高雄應用科技大學模具系產學合作計劃。
*世德工業董事長陳光裕先生響應恆春農會「一人一洋蔥，致贈全體員工一人一箱，協助蔥農渡難關」。
*世德工業於高雄市政府勞工局訓練就業中心主辦「107 年度適性就業輔導及就業促進計畫」之企業參訪促進課程，協助推動失業給付請領者就業服務。
*世德工業董事長陳光裕先生擔任 2018 教育部˙黑客松：技職盃全國大賽評審委員。
*世德工業嚮應高雄市大發工業區行道樹認養，提升園區整體景觀與環境品質。
*世德工業捐贈高雄市體育會桌球委員會「2018 年桌球錦標賽經費」。
*世德工業贊助港都會台灣女子職業高爾夫球協會。
*世德工業捐贈財團法人高雄市私立小天使家園。
-2017-
*世德工業與中山工商配合建教合作。
*世德工業與國立高雄應用科技大學模具系產學合作計劃。
*世德工業參與工業局-螺絲螺帽產業 NICE 升級轉型輔導計畫。
*世德工業贊助港都會台灣女子職業高爾夫球協會。
*世德工業提供教育部國民及學前教育署補助高級中等學校職業類科專科教師赴公民營機構研習參訪。
*世德工業提供澎湖科技大學產業研習參訪。
-2016-
*世德工業捐贈運動發展基金予小港國中、小港高中、鳳林國中。
*世德工業贊助林園高中桌球隊，幫助年輕學子投入運動賽事，並取得佳績。
*世德工業與國立高雄應用科技大學進行國科會產學合作計劃。
*世德工業嚮應創世基金會-捐贈愛心牆為植物人安養擴院活動。
*世德工業與屏東科技大學及屏東高工進行產學合作，提供學生學術與實務結合學習機會。
*世德工業捐贈文具物資予聖方濟育幼院。
*世德工業與經濟部工業局 CITD 專案合作，創造就業機會。
-2015-
*世德工業嚮應「捐血一袋、救人一命」，招募熱血員工挽袖參與捐血活動。
*世德工業贊助林園高中桌球隊，幫助年輕學子投入運動賽事取得佳績。
*世德工業與國立高雄應用科技大學進行國科會產學合作計劃。
*世德工業與經濟部工業局 CITD 專案合作，創造就業機會。
*世德工業贊助愛心熱氣球助學計畫，照顧弱勢孩童。
-2014-
*世德工業與教育部、螺絲工業同業公會及國立高雄應用科技大學等大專技職院校簽署扣件產業產學策略聯盟。
*世德工業贊助創世基金會公益路跑，並由陳董事長率領員工身體力行實際參與。
*世德工業贊助高雄大寮國小獎助學金。
*世德工業贊助中山工商-教育儲蓄專戶。
*世德工業贊助高雄林園高中桌球隊，隊衣、隊服、體育相關用品。
*世德工業捐贈快樂一生基金會「快樂一生孝活動」及參與讀書心得活動獎學金贊助。
*世德工業大寮國小、潮寮國小參與讀書心得活動獎學金贊助。
*世德工業捐助高雄八一氣爆事件。
*世德工業捐贈普濟慈善功德會-貧戶及醫療捐款。
*世德工業贊助大寮國小教學用教材、教具經費。
*世德工業捐贈兒童繪本實物予高雄榮民總醫院。
*世德工業捐贈兒童圖書實物予台灣陽光婦女協會、關注弱勢族群。
*世德工業捐贈兒童圖書實物予高雄長庚紀念醫院。
*世德工業與國立高雄應用大學協辦 103 年度主軸 D-「形塑特色產業聚落經驗分享論壇」。
-2013-
*世德工業與國立高雄大學合辦「金屬製品增值產業碩士專班」計劃。
*世德工業與中山高雄工商職業學校辦理建教合作，將實習環境提供予在校建教學生。
*世德工業捐助中華經貿-慈善捐助「愛的奇績 關懷全國弱勢兒童」。
*世德工業贊助國立高雄應用科技大學研發處建工校區興建。
*世德工業贊助中山大學校務基金_工程塑性力學及其應用亞太會議校務基金。
*世德工業贊助大寮國小營養午餐。
*世德工業廠區屋頂建置太陽能發電設備，利用零污染之太陽能再生能源實踐環保理念。
-2012-
*世德工業與國立高雄應用科技大學進行國科會產學合作計劃。
*世德工業捐助高雄大寮國小校園綠化案。
*世德工業參與中華經貿文化推廣協會舉辦「愛的奇蹟 您來累積關懷全國身心障礙、保護受虐兒童」系列宣導活動，共同為身心障礙及受虐兒童福祉而努力。
*世德工業與高雄市高苑工商職業學校辦理 101 學年度「升學暨就業博覽會」，提供高苑工商師生豐富資訊並給與詳細諮詢，極富教育意義。
*世德工業董事會自 2012.12 起，提撥一定比例之董監事車馬費捐助予社會公益福利團體。
Intellectual Property Management 智慧財產管理
code : 2066